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甘肃宁县农村合作银行
获取信用报告
浏览:35185
更新时间:
今日已更新
法定代表人
王小红
注册资本
10603.869 万人民币
成立日期
2010-08-09
该企业位于庆阳,属于 货币金融服务
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0934-662****
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-
-
甘肃省庆阳市宁县新宁镇农贸路5号
附近企业
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股东高管
股东192/高管1
麻
麻亚翔
持股比例
XX.XX%
关联企业
1
家
马
马颖
持股比例
XX.XX%
关联企业
1
家
马
马立恒
持股比例
XX.XX%
关联企业
1
家
马
马建中
持股比例
XX.XX%
关联企业
1
家
马
马喜粉
持股比例
XX.XX%
关联企业
1
家
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自身风险
1595条
限制高消费
0
法律文书
0
股权冻结
0
终本案件
0
关联风险
88条
限制高消费
0
法律文书
0
股权冻结
0
终本案件
0
涉及11家企业
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启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
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工商信息
法定代表人:
王小红
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
成立日期:
2010-08-09
注册资本:
10603.869 万人民币
所属行业:
其他货币银行服务
企业类型:
股份合作制
组织机构代码:
624159503
统一社会信用代码:
916210266241595037
纳税人识别号:
621026100001265
营业期限:
2010-08-09到2040-08-08
核准日期:
2024-01-25
登记机关:
宁县市场监督管理局
经营范围:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理银行卡业务;办理电子银行业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
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股东信息
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麻
麻亚翔
关联企业1家
持股比例:
XX.XX%
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马
马颖
关联企业1家
持股比例:
XX.XX%
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主要人员
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路
路少军
关联企业1家
董事长
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变更记录
2024-01-25
变更事项:负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
变更前
李志虎
【退出】
变更后
王小红
【新增】
2022-07-14
变更事项:联络员备案
变更前
李霞
【退出】
变更后
马颖
【新增】
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企业年报
2022年度
2023-02-27
2021年度
2022-04-24
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社保人数
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工资分布
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同业分析
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对外投资
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甘肃省农村信用社联合社
法定代表人:
王文永
注册资本:
3000 万人民币
注册地址:
甘肃省兰州市城关区天水南路36号
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分支机构
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甘肃宁县农村合作银行早胜北街分理处
负责人:
王小军
注册地址:
甘肃省庆阳市宁县早胜镇北街村五组342号
甘肃宁县农村合作银行观音分理处
负责人:
杨晓峰
注册地址:
甘肃省庆阳市宁县盘克镇观音街6号
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受益所有人
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疑似实控人
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法律文书
甘肃宁县农村合作银行与A某某关于借款合同纠纷一案
判决日期:
2024-01-04
案件类型:
-
甘肃宁县农村合作银行与Z某某、L某某、M某某等关于借款合同纠纷一案
判决日期:
2023-12-27
案件类型:
-
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被执行人
案号:
(2024)甘1026执573号
立案日期:
2024-04-09
执行法院:
宁县人民法院
执行标的:
10200.0
案号:
(2024)甘1026执463号
立案日期:
2024-03-20
执行法院:
宁县人民法院
执行标的:
200.0
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开庭公告
案号:
(2023)甘1026民初2074号
开庭日期:
2023-07-11 10:10:00
身份:
原告
案由:
金融借款合同纠纷
相关企业/人:
甘肃宁县农村合作银行
案号:
-
开庭日期:
2023-07-03 09:00:00
身份:
原告
案由:
申请撤销仲裁裁决
相关企业/人:
甘肃宁县农村合作银行
L某某
案号:
(2023)甘1026民初348号
开庭日期:
2023-05-05 10:27:00
身份:
原告
案由:
金融借款合同纠纷
相关企业/人:
甘肃宁县农村合作银行
J某某
J某某
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法院公告
当事人:
H某某、L某某
公告类型:
法律文书
公告日期:
2024-02-29
当事人:
Y某某
公告类型:
法律文书
公告日期:
2024-02-21
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立案信息
案号:
(2022)甘1026民初713号
开庭时间:
2022年3月28日
相关企业/人:
甘肃宁县农村合作银行
M某某
D某某
D某某
案号:
(2019)甘1026民初1786号
开庭时间:
2019年6月14日
相关企业/人:
甘肃宁县农村合作银行
J某某
W某某
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行政处罚
决定书文号:
庆银罚决字(2023)1号
处罚类型:
金融消费者权益保护业务:存在采取不正当方式收集消费者金融信息行为、漏报消费者投诉数据。国库管理业务:存在零余额账户资金支付清算不及时、零余额账户违规有余额、占压财政存款或资金。金融统计业务:存在虚报、瞒报金融统计数据违法违规行为。征信管理业务:存在变更征信系统13个查询用户未向当地人民银行报备。反洗钱管理业务:存在未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。
处罚机关:
中国人民银行兰州中心支行
处罚内容:
处予警告,并处32.16万元罚款
决定书文号:
(兰)银罚字〔2020〕第11号
处罚类型:
金融统计制度落实不力、专项统计数据不准确、企业划型不准确;超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资料;对外支付的现金中夹有不宜流通人民币;零余额账户违规有余额;征信系统用户管理不规范、信用报告查询授权不规范、异议处理超期、未履行个人不良信息报送前告知义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录。
处罚机关:
中国人民银行兰州中心支行
处罚内容:
处以人民币罚款39万元整,其中对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚款4万元。(金融统计罚款1.5万元;支付结算罚款1.2万元;人民币管理罚款0.3万元;代理国库罚款5万元;征信管理罚款9万元,其中对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚款2万元;反洗钱罚款22万元,其中对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚款2万元)。
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司法拍卖
拍卖标的:
庆阳市西峰区广场北路圣鼎国际步行街A幢3层301、305号商业房产
起拍价:
-
拍卖日期:
00-00-00 00:00:00
拍卖标的:
庆阳市西峰区广场北路圣鼎步行街A幢302、B幢065、066号房产
起拍价:
-
拍卖日期:
00-00-00 00:00:00
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招投标
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招标名称:
甘肃宁县农村合作银行中村支行迁址新建工程施工中标公示
所属区域:
甘肃
招标名称:
甘肃宁县农村合作银行中村支行迁址新建工程施工招标公告
所属区域:
甘肃
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历史信息
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工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
更多(…)
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新注册企业
邹
邹平台子镇禾润粮食种植农民专业合作社联合社
存续
平
平邑承蒙中药材种植专业合作社
存续
临
临沂市沂河新区富丰园种植农民专业合作社
存续
青
青岛尚福锦粮果蔬专业合作社
存续
蒙
蒙阴县喇叭峪蜜蜂养殖专业合作社
存续
蒙
蒙阴县源芝海种植专业合作社
存续
成
成都科创接力股权投资基金有限公司
存续
深
深报一本(安徽)文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
存续
昭
昭通市昭阳区城市运营发展有限责任公司
存续
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