云南墨江农村商业银行股份有限公司
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更新时间： 今日已更新
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该企业位于普洱，属于 货币金融服务
0879-423****
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墨江县县城环城路29号
附近企业
自身风险 29条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 28条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及6家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业1家
倪继德 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2006-08-24
注册资本：
18463.5737 万人民币
所属行业：
其他货币银行服务
企业类型：
股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
组织机构代码：
709835929
统一社会信用代码：
91530822709835929Y
纳税人识别号：
532723000001786
营业期限：
2006-08-24到暂无
核准日期：
2023-09-25
登记机关：
普洱市市场监督管理局
经营范围：
许可项目：银行业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东信息
查看更多 变更记录
2023-09-25
变更事项：注册资本变更变更前
12307.72万人民币
变更后
18463.573700万人民币
2023-09-25 变更事项：经营范围变更变更前
经银监会批准的各项金融业务。兼营范围：(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
许可项目：银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
社保人数
工资分布
同业分析
分支机构
查看更多 受益所有人
疑似实控人
法律文书
F某某、W某某、Z某某与墨江哈尼族自治县农村信用合作联社、L某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-03-28
案件类型：
-
H某某与墨江哈尼族自治县农村信用合作联社、H某某、L某某等关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-06-25
案件类型：
-
开庭公告
案号：
（2023）云08民终389号
开庭日期：
2023-04-03 10:30:00
身份：
被告
案由：
-
相关企业/人：
Z某某墨江哈尼族自治县农村信用合作联社F某某W某某
案号：
（2023）云0822民初442号
开庭日期：
2023-08-23 15:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
墨江哈尼族自治县农村信用合作联社J某某B某某
法院公告
当事人：
B某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2023-09-03
当事人：
B某某
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2023-07-02
立案信息
案号：
（2021）云0822民初80号
开庭时间：
2021年3月25日
相关企业/人：
墨江哈尼族自治县农村信用合作联社W某某L某某
案号：
（2017）云08民初102号
开庭时间：
2018年3月14日
相关企业/人：
墨江哈尼族自治县农村信用合作联社D某某B某某
行政处罚
决定书文号：
普银罚字〔2018〕第2号
处罚类型：
未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
处罚机关：
中国人民银行普洱市中心支行
处罚内容：
被查单位违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条有关规定，对单位处人民币二十万元的罚款；对直接负责的高级管理人员刀平荣处两万元的罚款。
决定书文号：
普金罚决字（2024）18号
处罚类型：
云南墨江农村商业银行股份有限公司预售资金监管账户资金管理不到位、向关系人发放信用贷款、内控管理不到位、依托资管计划通道以自有资金发放委托贷款、违规发放贷款
处罚机关：
国家金融监督管理总局普洱监管分局
处罚内容：
没收违法所得2628.44元,处205万元罚款
招投标
查看更多 招标名称：
[墨江县]鱼塘镇信用社业务经营用房建设项目-
所属区域：
云南
招标名称：
墨江哈尼族自治县农村信用合作联社业务经营用房建设项目（墨江融合家园建设工程项目6栋）-
所属区域：
云南
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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