中国银行股份有限公司大理州分行
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更新时间： 今日已更新
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该企业位于大理白族自治州，属于 货币金融服务
0872-212****
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云南省大理白族自治州大理市下关街道龙溪路71号
附近企业
自身风险 216条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 3615条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及1家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
负责人: 
关联企业1家
周顺荣 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
1987-07-15
注册资本：
-
所属行业：
其他货币银行服务
企业类型：
股份有限公司分公司（上市、国有控股）
组织机构代码：
91865258X
统一社会信用代码：
9153290091865258XM
纳税人识别号：
532900000002496
营业期限：
1987-07-15到暂无
核准日期：
2019-09-02
登记机关：
大理白族自治州市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理人民币结算；办理票据贴现；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；咨信调查、咨询及见证业务；24小时自助银行（限于在大理市建设东路31号经营）；经中国人民银行批准的其他业务。
变更记录
2019-09-02
变更事项：财务负责人变更前
许荣仙 5***
变更后
许荣仙 ***
2019-09-02 变更事项：负责人变更变更前 李涛 【退出】
变更后
周顺荣 【新增】
社保人数
工资分布
同业分析
受益所有人
疑似实控人
法律文书
中国银行股份有限公司大理州分行与M某某关于信用卡纠纷一案
判决日期：
2022-12-14
案件类型：
民事案件
中国银行股份有限公司大理州分行与X某某关于信用卡纠纷一案
判决日期：
2022-12-01
案件类型：
民事案件
开庭公告
案号：
（2023）云2901民初3634号
开庭日期：
2023-07-24 11:01:00
身份：
原告
案由：
信用卡纠纷
相关企业/人：
中国银行股份有限公司大理州分行刘丽娟等人
案号：
（2023）云2901民初3633号
开庭日期：
2023-07-24 11:01:00
身份：
原告
案由：
信用卡纠纷
相关企业/人：
中国银行股份有限公司大理州分行M某某
法院公告
当事人：
W某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2022-02-27
当事人：
C某某
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2021-12-19
立案信息
案号：
（2022）云2901民初4756号
开庭时间：
2022年11月28日
相关企业/人：
中国银行股份有限公司大理州分行X某某
案号：
（2022）云2901民初4763号
开庭时间：
2022年9月27日
相关企业/人：
中国银行股份有限公司大理州分行K某某
行政处罚
决定书文号：
大银罚字〔2018〕第1号
处罚类型：
未按规定履行客户身份识别义务。
处罚机关：
中国人民银行大理州中心支行
处罚内容：
对未按规定履行客户身份初次识别及持续识别义务的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第四款，对中国银行股份有限公司大理州分行给予100,000元(大写：人民币壹拾万元整)罚款；对何建富（中行纪委书记）给予10,000元（大写：人民币壹万元整）罚款。
决定书文号：
大银监罚决字（2018）1号
处罚类型：
-
处罚机关：
中国银监会大理监管分局
处罚内容：
罚款人民币40万元
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
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