中信银行股份有限公司湖州分行
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该企业位于湖州，属于 货币金融服务
0572-222****
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湖州市环城西路318号
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自身风险 91条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 1323条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及1家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
负责人:
傅月云 经营状态：
存续
成立日期：
2009-06-09
注册资本：
-
所属行业：
商业银行服务
企业类型：
其他股份有限公司分公司（上市）
组织机构代码：
689980829
统一社会信用代码：
91330500689980829T
纳税人识别号：
330500000010446
营业期限：
2009-06-09到9999-09-09
核准日期：
2023-02-21
登记机关：
湖州市市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；从事银行卡业务；资信调查、咨询、见证业务；经营总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务。（涉及行政许可的凭行政许可证件经营）
变更记录
2023-02-21
变更事项：负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）变更前 姚爱宾 【退出】
变更后
傅月云 【新增】
2023-02-21 变更事项：财务负责人变更前
原财务负责人姓名:潘静涛;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
变更后
现财务负责人姓名:韦三红;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
社保人数
工资分布
同业分析
受益所有人
疑似实控人
法律文书
中信银行股份有限公司湖州分行与H某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2022-05-24
案件类型：
民事案件
中信银行股份有限公司湖州分行与湖州铃超汽车销售服务有限公司、湖州铃丰汽车销售服务有限公司、X某某等关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2022-04-01
案件类型：
执行案件
开庭公告
案号：
（2023）浙0502民初1798号
开庭日期：
2023-05-11 00:00:00
身份：
原告
案由：
金融借款合同纠纷
相关企业/人：
中信银行股份有限公司湖州分行Z某某
案号：
（2022）浙0502民初2028号
开庭日期：
2022-05-13 11:05:00
身份：
原告
案由：
金融借款合同纠纷
相关企业/人：
中信银行股份有限公司湖州分行H某某
法院公告
当事人：
H某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2022-07-21
立案信息
案号：
（2019）浙0522民初3460号
开庭时间：
2019年6月12日
相关企业/人：
浙江三志纺织有限公司管理人中信银行股份有限公司湖州分行浙江三志纺织有限公司
案号：
（2017）浙0502民初3488号
开庭时间：
2018年12月20日
相关企业/人：
中信银行股份有限公司湖州支行湖州丰泰不锈钢管业有限公司Y某某X某某
行政处罚
决定书文号：
湖外管罚〔2020〕3号
处罚类型：
未按规定进行国际收支统计申报
处罚机关：
国家外汇管理局湖州市中心支局
处罚内容：
责令改正，给予警告，处3万元的罚款
决定书文号：
湖外管罚（2023）1号
处罚类型：
《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令〔2014〕第2号)第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》(汇发〔2014〕53号文印发)第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项、《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》(汇发〔2020〕8号)第一条第(一)项、《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条第(三)项
处罚机关：
国家外汇管理局湖州市分局
处罚内容：
罚款1100000元,没收违法所得160607.32元
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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