中信银行股份有限公司沈阳分行
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该企业位于沈阳，属于 货币金融服务
024-3151****
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沈阳市沈河区大西路336号
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自身风险 8638条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 1324条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及2家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
负责人:
张北阳 经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
1995-10-13
注册资本：
-
所属行业：
货币银行服务
企业类型：
股份有限公司分公司（上市、国有控股）
组织机构代码：
817666384
统一社会信用代码：
91210100817666384H
纳税人识别号：
210100100006308
营业期限：
1995-10-13到暂无
核准日期：
2019-06-27
登记机关：
沈阳市沈河区市场监督管理局
经营范围：
许可经营项目：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准，保险兼业代理（保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种）；一般经营项目：无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更记录
2019-06-27
变更事项：负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）变更前 郭琦 【退出】
变更后
张北阳 【新增】
2019-06-27 变更事项：地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）变更前
沈阳市沈河区大西路336号
变更后
辽宁省沈阳市沈河区大西路336号
社保人数
工资分布
同业分析
对外投资
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疑似实控人
法律文书
某某银行股份有限公司沈阳分行与严某某、中信银行股份有限公司沈阳分行、Y某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2024-04-19
案件类型：
-
中信某公司与陈某、中信银行股份有限公司沈阳分行、C某某关于银行卡纠纷一案
判决日期：
2023-12-21
案件类型：
-
被执行人
案号：
（2022）辽0111执1217号
立案日期：
2022-06-14
执行法院：
沈阳市苏家屯区人民法院
执行标的：
0.0
开庭公告
案号：
（2024）辽0103民初7598号
开庭日期：
2024-07-08 09:27:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
中信银行股份有限公司沈阳分行Z某某
案号：
（2024）辽0103民初7592号
开庭日期：
2024-07-08 09:28:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
中信银行股份有限公司沈阳分行S某某
法院公告
当事人：
Y某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2024-05-17
当事人：
沈阳煤业(集团)国源物流有限责任公司、满孚首成(本溪)实业有限公司、河北世昌贸易有限公司、四川长恒投资有限公司、俊安(天津)实业有限公司、C某某
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2099-12-31
立案信息
案号：
（2022）辽0103民初17763号
开庭时间：
2023年4月17日
相关企业/人：
中信银行股份有限公司沈阳分行L某某G某某
案号：
（2021）辽0103民初841号
开庭时间：
2021年6月4日
相关企业/人：
中信银行股份有限公司沈阳分行X某某
行政处罚
决定书文号：
沈银罚决字（2022）年第15号
处罚类型：
1.违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定;2.违反人民币银行结算账户管理相关规定;3.未按规定履行假币收缴程序;4.违反规定占压财政资金;5.未按规定履行客户身份识别义务。
处罚机关：
中国人民银行沈阳分行
处罚内容：
警告并处罚款240.6万元
决定书文号：
辽汇检罚（2023）15号
处罚类型：
《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第三十五条、《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令〔2014〕第2号)第二十三条及《银行结售汇统计制度》(汇发〔2019〕26号文印发)“总说明”部分第八项数据质量要求
处罚机关：
国家外汇管理局辽宁省分局
处罚内容：
警告、罚款13万元
决定书文号：
辽银监罚决〔2016〕5号
处罚类型：
严重违反审慎经营规则，为实际控制人发生变化的企业签发无真实贸易背景银行承兑汇票，以贴现资金转存保证金
处罚机关：
辽宁银监局
处罚内容：
处人民币二十万元罚款
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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