塔城津汇村镇银行有限责任公司
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该企业位于塔城，属于 货币金融服务
0901-685****
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新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市塔尔巴哈台南路14号
附近企业
股东高管
股东10/高管6 持股比例 XX.XX%
投资企业 11 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 2 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 4 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 13 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 20 家
自身风险 6条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 436条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及5家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业1家
韩文金 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2017-06-06
注册资本：
5000 万人民币
所属行业：
其他货币银行服务
企业类型：
有限责任公司（国有控股）
组织机构代码：
MA77G5E49
统一社会信用代码：
91654201MA77G5E49T
纳税人识别号：
654201030000424
营业期限：
2017-06-06到暂无
核准日期：
2022-11-30
登记机关：
塔城市市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款，发放短期、中期、长期贷款，办理国内结算业务，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款项，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息
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天津银行股份有限公司
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新疆绿翔工程招标有限公司
投资企业2家
变更记录
2023-12-28
变更事项：高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更前
丁新武（监事）
刘玉东（董事兼总经理）
商勇（监事）
韩文金（董事长）
常纪东（董事） 【退出】
变更后
丁新武（监事）
刘玉东（董事兼总经理）
商勇（监事）
韩文金（董事长）
林国宏（董事） 【新增】
2022-11-30 变更事项：投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）变更前
名称：刘玉东比例：*%
名称：塔城市国有资产投资经营集团有限公司比例：*%
名称：天津银行股份有限公司比例：*%
名称：张洪彬比例：*%
名称：新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司比例：*%
名称：新疆生产建设兵团第九师热电有限公司比例：*%
名称：新疆绿翔供销合作社联合社有限责任公司比例：*%
名称：新疆绿翔工程招标有限公司比例：*%
名称：陈耀祥比例：*%
名称：新疆白杨城市建设投资有限公司比例：*%
变更后
名称：刘玉东比例：*%
名称：塔城市国有资产投资经营集团有限公司比例：*%
名称：天津银行股份有限公司比例：*%
名称：张洪彬比例：*%
名称：新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司比例：*%
名称：新疆生产建设兵团第九师热电有限公司比例：*%
名称：新疆绿翔供销合作社联合社有限责任公司比例：*%
名称：新疆绿翔工程招标有限公司比例：*%
名称：陈耀祥比例：*%
名称：新疆白杨城市建设投资集团有限公司比例：*%
社保人数
工资分布
同业分析
受益所有人
疑似实控人
法律文书
塔城津汇村镇银行有限责任公司与L某某、Z某某、L某某等关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-08-16
案件类型：
-
塔城津汇村镇银行有限责任公司与T某某·赛拉木哈孜、W某某·卡布德西、W某某·哈列勒汗等关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2022-04-22
案件类型：
民事案件
开庭公告
案号：
（2024）新4201民初1332号
开庭日期：
2024-05-30 16:30:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
塔城津汇村镇银行有限责任公司阿曼古丽·木哈买提汗
案号：
（2024）新4201民初1334号
开庭日期：
2024-05-30 10:30:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
塔城津汇村镇银行有限责任公司努尔古丽·木哈买提汗
立案信息
案号：
（2023）新4201民初1487号
开庭时间：
-
相关企业/人：
塔城津汇村镇银行有限责任公司Z某某L某某L某某H某某L某某W某某
案号：
（2020）新4201民初1907号
开庭时间：
-
相关企业/人：
塔城津汇村镇银行有限责任公司K某某Z某某G某某W某某S某某M某某
行政处罚
决定书文号：
（塔银）罚字〔2019〕第1号
处罚类型：
未按照规定报送可疑交易报告、撤销银行结算账户超期备案
处罚机关：
中国人民银行塔城地区中心支行
处罚内容：
塔城津汇村镇银行有限责任公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十条、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)第十一条、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十四条有关规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（三）项规定，对其处人民币81000元罚款，并对其高级管理人员刘某处人民币4100元罚款。塔城津汇村镇银行有限责任公司违反了《人民币银行结算账户管理办法》第五十五条：“银行撤销单位银行结算账户……，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向中国人民银行报告。”的规定。依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第六款的规定，处以人民币10000元罚款。
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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