东莞银行股份有限公司合肥分行
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更新时间： 今日已更新
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该企业位于合肥，属于 货币金融服务
0551-6232****
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合肥市包河区美和路117号望湖嘉苑商业楼
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自身风险 141条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 800条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及1家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
负责人:
伍晓钰 经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2011-08-16
注册资本：
-
所属行业：
其他货币银行服务
企业类型：
其他股份有限公司分公司（非上市）
组织机构代码：
581502606
统一社会信用代码：
91340100581502606W
纳税人识别号：
340100000556431
营业期限：
2011-08-16到暂无
核准日期：
2021-04-20
登记机关：
合肥市包河区市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；发行金融债券；提供担保；代理收付款项；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；结汇、售汇；代客外汇买卖；代理国外信用卡付款；证券投资资金代销业务、自营外汇买卖业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
变更记录
2021-04-20
变更事项：地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）变更前
安徽省合肥市瑶海区芜湖路1号
变更后
合肥市包河区美和路117号望湖嘉苑商业楼
2021-04-20 变更事项：其他事项备案变更前
开户许可证，统计证，社会保险登记证，机构代码证，税务登记证，分公司《营业执照》备案，营业执照，单位办理住房公积金缴存登记，公章刻制备案
变更后
开户许可证，统计证，社会保险登记证，机构代码证，税务登记证，分公司《营业执照》备案，营业执照，单位办理住房公积金缴存登记，公章刻制备案
社保人数
工资分布
同业分析
受益所有人
疑似实控人
法律文书
东莞银行股份有限公司合肥分行与Z某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2021-11-23
案件类型：
民事案件
东莞银行股份有限公司合肥分行、吴杰、安徽杰超建筑工程有限公司与L某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2021-05-27
案件类型：
民事案件
开庭公告
案号：
-
开庭日期：
2024-01-11 15:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
东莞银行股份有限公司合肥分行Z某某
案号：
-
开庭日期：
2023-12-11 14:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
东莞银行股份有限公司合肥分行J某某L某某W某某W某某L某某X某某
法院公告
当事人：
X某某
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2024-03-26
当事人：
汇景集团有限公司,惠州富绅投资管理有限公司,合肥富华置业有限公司,合泰地产控股有限公司,东莞市汇景房地产发展有限公司,东莞市宝瑞投资咨询有限公司,C某某,L某某,东莞市泽骏实业投资有限公司,东莞市凯万实业投资有限公司,东莞市泽诚实业投资有限公司,东莞市汇景城市更新集团有限公司,东莞市晟铭实业投资有限公司,东莞银行股份有限公司合肥分行
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2024-01-11
立案信息
案号：
（2018）皖民初13号
开庭时间：
2018年6月4日
相关企业/人：
东莞银行股份有限公司合肥分行安徽国协贵商贸有限公司安徽奥特莱斯投资有限公司
案号：
（2021）皖0123民初2283号
开庭时间：
2021年5月10日
相关企业/人：
肥西县绿水青山生态酒店有限公司F某某X某某东莞银行股份有限公司合肥分行
行政处罚
决定书文号：
（合银）罚字〔2020〕4号
处罚类型：
备案类账户开立未及时备案。个人银行账户开立超期限备案。未按规定开展持续客户身份识别。
处罚机关：
中国人民银行合肥中心支行
处罚内容：
警告，并处罚款31万元
决定书文号：
皖汇检罚〔2020〕12号
处罚类型：
未按照规定进行国际收支统计申报
处罚机关：
国家外汇管理局安徽省分局
处罚内容：
责令改正，给予警告，处罚款3万元人民币。
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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