永丰洪都村镇银行股份有限公司
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该企业位于吉安，属于 货币金融服务
0796-251****
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永丰县欧阳修大道烟草公司店面1-2层
附近企业
股东高管
股东22/高管8 持股比例 XX.XX%
投资企业 10 家
聂
持股比例 XX.XX%
关联企业 17 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 1 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 3 家
陈
持股比例 XX.XX%
关联企业 8 家
自身风险 38条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 2614条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及3家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业1家
陈玉红 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2016-02-15
注册资本：
5000 万人民币
所属行业：
货币银行服务
企业类型：
股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
组织机构代码：
MA35GGU41
统一社会信用代码：
91360800MA35GGU41C
纳税人识别号：
360800210011799
营业期限：
2016-02-15到暂无
核准日期：
2022-06-22
登记机关：
吉安市市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款项及代理保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息
查看更多 
南昌农村商业银行股份有限公司
投资企业10家
聂
聂新平
关联企业17家
变更记录
2024-04-01
变更事项：董事备案变更前
职务：董事长,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：经理,姓名：陈义安,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事长,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：何晓梅,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：何晓梅,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：经理,姓名：陈义安,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事会主席,姓名：李晓春,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：聂新平,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：聂新平,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：黄传友,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：陈杰,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：王凤娇,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：李海珍,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;
变更后
职务：监事会主席,姓名：艾菊兰,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：陈杰,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事长,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：经理,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：何晓梅,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：黄传友,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：李海珍,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：聂新平,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：王凤娇,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;
2023-01-06 变更事项：董事备案变更前
职务：董事,姓名：吴忠,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：李海珍,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：李海珍,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：吴忠,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：经理,姓名：陈义安,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事会主席,姓名：李晓春,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事长,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事长,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：经理,姓名：陈义安,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：陈杰,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：聂新平,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：何晓梅,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：王凤娇,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;
变更后
职务：监事,姓名：陈杰,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：经理,姓名：陈义安,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事长,姓名：陈玉红,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：何晓梅,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：黄传友,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：李海珍,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事会主席,姓名：李晓春,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：董事,姓名：聂新平,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;职务：监事,姓名：王凤娇,性别：女,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：******;
社保人数
工资分布
同业分析
分支机构
查看更多 受益所有人
疑似实控人
法律文书
永丰洪都村镇银行股份有限公司与L某某、T某某、Z某某等关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-07-20
案件类型：
-
永丰洪都村镇银行股份有限公司与W某某、L某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-07-20
案件类型：
-
开庭公告
案号：
（2023）赣0825民初206号
开庭日期：
2023-02-07 09:30:00
身份：
原告
案由：
金融借款合同纠纷
相关企业/人：
永丰洪都村镇银行股份有限公司T某某X某某G某某L某某Z某某N某某X某某G某某
案号：
（2022）赣0825民初989号
开庭日期：
2022-04-25 10:15:00
身份：
原告
案由：
金融借款合同纠纷
相关企业/人：
永丰洪都村镇银行股份有限公司H某某
法院公告
当事人：
W某某
公告类型：
送达公告
公告日期：
2024-04-07
当事人：
W某某
公告类型：
送达公告
公告日期：
2024-02-27
立案信息
案号：
（2022）赣0825民初989号
开庭时间：
-
相关企业/人：
永丰洪都村镇银行股份有限公司H某某L某某
案号：
（2022）赣0825执979号
开庭时间：
-
相关企业/人：
永丰洪都村镇银行股份有限公司L某某H某某
行政处罚
决定书文号：
吉银保监罚决字（2021）12号
处罚类型：
-
处罚机关：
中国银保监会吉安监管分局
处罚内容：
罚款25万元
决定书文号：
吉银罚字﹝2021﹞第2号
处罚类型：
未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告
处罚机关：
中国人民银行吉安市中心支行
处罚内容：
永丰洪都村镇银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款（一）、（三）项的规定、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，对单位处52万元罚款，并对两名相关责任人陈义安、何晓梅分别处人民币4.5万元罚款。以上罚款共计61万元，其中对单位罚款52万元，对相关责任人罚款9万元。
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
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