西畴县农村信用合作联社
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该企业位于文山壮族苗族自治州，属于 货币金融服务
0876-762****
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云南省文山州西畴县西洒镇金玉路50号
附近企业
股东高管
股东1/高管1 持股比例 XX.XX%
投资企业 22 家
自身风险 390条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 22条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及1家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业1家
陈才飞 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
1996-11-29
注册资本：
8310 万人民币
所属行业：
其他货币银行服务
企业类型：
集体所有制
组织机构代码：
622860232
统一社会信用代码：
915326236228602320
纳税人识别号：
532623000001635
营业期限：
2014-06-27到暂无
核准日期：
2022-11-30
登记机关：
西畴县市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务兼营范围：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息
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云南省农村信用社联合社
投资企业22家
变更记录
2023-01-31
变更事项：联络员备案变更前 姓名：冯育昌证件号码：***备案手机：*** 【退出】
变更后
姓名：蒋德颖证件号码：***备案手机：*** （网上办理） 【新增】
2022-11-30 变更事项：主管部门（出资人）变动备案变更前
云南省农村信用社联合社文山办事处 出资 8021万人民币;
变更后
云南省农村信用社联合社文山办事处 出资 8310万人民币;
社保人数
工资分布
同业分析
对外投资
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西畴县柏林农村信用合作社
法定代表人：
付国
注册资本：
4.2 万人民币
注册地址：
西畴县兴街农村信用合作社
柏林乡弯刀寨
法定代表人：
王怀宽
注册资本：
11 万人民币
注册地址：
西畴县兴街镇兴街街上
分支机构
查看更多 受益所有人
疑似实控人
法律文书
西畴县农村信用合作联社与H某某关于借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-12-04
案件类型：
-
西畴县农村信用合作联社与T某某、W某某、T某某等关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-11-16
案件类型：
-
开庭公告
案号：
（2022）云2623民初994号
开庭日期：
2022-11-22 09:04:00
身份：
原告
案由：
其他
相关企业/人：
西畴县农村信用合作联社L某某J某某
案号：
（2021）云2623民初982号
开庭日期：
2021-11-23 14:48:00
身份：
原告
案由：
金融借款合同纠纷
相关企业/人：
西畴县农村信用合作联社L某某
法院公告
当事人：
L某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2024-02-07
当事人：
L某某
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2024-01-17
立案信息
案号：
（2014）文中民二初字第44号
开庭时间：
2014年12月4日
相关企业/人：
西畴县农村信用合作联社C某某
案号：
（2018）云26民再3号
开庭时间：
2018年7月2日
相关企业/人：
西畴县农村信用合作联社J某某Z某某S某某西畴县信用社质证对Z某某H某某的询问笔录没有意见对J某某的询问笔录有意见
行政处罚
决定书文号：
文银保监罚决字（2022）24号
处罚类型：
上述股东股权管理存在问题整改不力行为违反了《中华人民共和国商业银行法》第二十四条、《商业银行股权管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2018年第1号)第四条、《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》(银监办发〔2013〕164号)、《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》(银监办发〔2017〕125号)的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,我分局决定对西畴县联社予以罚款人民币三十万元。上述员工行为管理不当,员工出借资金给客户使用行为违反了《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》(银监办发〔2013〕245号)三、加强重要岗位员工行为管理,规范操作行为“(二)......严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用;严禁员工与客户发生非正常资金往来......”的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,我分局决定对西畴县联社予以罚款人民币三十万元。上述贷款管理不审慎,导致信贷资金被挪用行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《流动资金贷款管理暂行办法》(中国银监会令2010年第1号)第六条、第九条、第十三条、第十四条、第二十四条、第三十条,《个人贷款管理暂行办法》(中国银监会令2010年第2号)第七条、第十四条、第十五条、第十八条、第二十九条、第三十五条及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》(银监办发〔2014〕40号)的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,我
处罚机关：
中国银行保险监督管理委员会文山监管分局
处罚内容：
上述股东股权管理存在问题整改不力行为违反了《中华人民共和国商业银行法》第二十四条、《商业银行股权管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2018年第1号)第四条、《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》(银监办发〔2013〕164号)、《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》(银监办发〔2017〕125号)的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,我分局决定对西畴县联社予以罚款人民币三十万元。上述员工行为管理不当,员工出借资金给客户使用行为违反了《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》(银监办发〔2013〕245号)三、加强重要岗位员工行为管理,规范操作行为“(二)......严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用;严禁员工与客户发生非正常资金往来......”的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,我分局决定对西畴县联社予以罚款人民币三十万元。上述贷款管理不审慎,导致信贷资金被挪用行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《流动资金贷款管理暂行办法》(中国银监会令2010年第1号)第六条、第九条、第十三条、第十四条、第二十四条、第三十条,《个人贷款管理暂行办法》(中国银监会令2010年第2号)第七条、第十四条、第十五条、第十八条、第二十九条、第三十五条及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》(银监办发〔2014〕40号)的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,我分局决定对西畴县联社予以罚款人民币三十五万元。对上述三项违法违规行为,我分局决定对西畴县联社予以罚款合计九十五万元。
决定书文号：
文银罚决字（2023）7号
处罚类型：
1.违反金融统计管理规定,虚报、瞒报金融统计资料;2.违反人民币银行结算账户管理规定,账户开立、销户未按时报备;3.违反货币鉴别及假币收缴、鉴定管理规定,现金从业人员反假货币业务知识水平不达标、未按规定收缴假币;4.违反征信管理规定,征信用户离岗未停用、未对异议信息进行标注、提供个人不良信息未事先告知信息主体本人;5.违反反洗钱管理规定,未持续履行客户身份识别义务、未按规定履行客户风险等级划分义务;6.违反金融消费权益保护规定,格式合同条款信息披露不充分。
处罚机关：
中国人民银行文山州中心支行
处罚内容：
警告,并处罚款79.4万元
招投标
查看更多 招标名称：
西畴县农村信用合作联社董马信用社业务经营用房暨农村产权交易中心建设项目(中标公示-房建）
所属区域：
云南
招标名称：
西畴县农村信用合作联社新马街信用社业务经营用房暨农村产权交易中心建设项目（中标公示-房建）
所属区域：
云南
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
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