忠旺集团财务有限公司
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该企业位于大连，属于 货币金融服务
0411-3905****
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辽宁省大连市中山区长江东路90号
附近企业
自身风险 355条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 334条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及1家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业3家
刘东毅 
关联企业3家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2014-12-29
注册资本：
500000 万人民币
所属行业：
财务公司服务
企业类型：
其他有限责任公司
组织机构代码：
321630273
统一社会信用代码：
91210200321630273E
纳税人识别号：
210200000642872
营业期限：
2014-12-29到暂无
核准日期：
2019-06-28
登记机关：
大连市中山区市场监督管理局
经营范围：
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（不含股票投资）；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东信息
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辽宁忠旺集团有限公司
投资企业19家
北
北京华融信泰投资有限公司
投资企业2家
变更记录
2019-06-28
变更事项：高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更前
姓名：刘东毅职务：董事长
姓名：刘文辉职务：董事兼总经理
姓名：戚伟职务：董事
姓名：王冠儒职务：副董事长
姓名：王海川职务：董事
姓名：赵敬慈职务：董事
姓名：王惠军职务：董事 【退出】
姓名：陈岩职务：监事 【退出】
变更后
姓名：刘东毅职务：董事长
姓名：刘文辉职务：董事兼总经理
姓名：戚伟职务：董事
姓名：王冠儒职务：副董事长
姓名：王海川职务：董事
姓名：赵敬慈职务：董事
姓名：燕青山职务：董事 【新增】
姓名：魏强职务：监事 【新增】
2019-06-28 变更事项：投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）变更前
辽宁忠旺集团有限公司
北京忠旺信达投资有限公司
北京忠旺华融投资有限公司
变更后
辽宁忠旺集团有限公司
北京华融信泰投资有限公司
北京嘉华信达投资有限公司
社保人数
工资分布
同业分析
受益所有人
疑似实控人
法律文书
泊头市发科三维平台厂与忠旺集团财务有限公司、辽宁忠旺集团有限公司关于票据付款请求权纠纷一案
判决日期：
2023-01-06
案件类型：
民事案件
天宁区青龙徐清钢管租赁站与忠旺集团财务有限公司、辽宁忠旺铝业有限公司、中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司等关于票据纠纷一案
判决日期：
2022-09-30
案件类型：
民事案件
开庭公告
案号：
（2024）辽01民初929号
开庭日期：
2024-06-04 09:30:00
身份：
被告
案由：
-
相关企业/人：
北京利丰源科贸有限公司贵州璟邦贸易有限公司深圳景天勤业商贸有限公司辽宁浩霆实业发展有限公司辽宁成和商贸有限公司忠旺集团财务有限公司
案号：
（2024）辽01民初849号
开庭日期：
2024-05-23 09:30:00
身份：
被告
案由：
-
相关企业/人：
山东省宇捷轴承制造有限公司辽宁忠旺集团有限公司忠旺集团财务有限公司北京艾比特动力技术有限公司帝恩际（北京）工业科技有限公司
法院公告
当事人：
大连富银金服互联网科技有限公司、大连鑫贸进出口贸易有限公司、天津市大通安顺建筑劳务有限公司
公告类型：
法律文书
公告日期：
2024-03-08
当事人：
馆陶县德轩种植有限公司
公告类型：
法律文书
公告日期：
2024-02-23
立案信息
案号：
（2021）苏0684民初5389号
开庭时间：
2021年10月8日
相关企业/人：
江苏欧西克智能机械有限公司营口忠旺铝业有限公司忠旺集团财务有限公司南通克莱克空气处理设备有限公司江苏盛康福源节能环保科技有限公司安徽嘉好机械制造有限公司
案号：
（2021）辽02民初301号
开庭时间：
2021-03-05
相关企业/人：
徽商银行股份有限公司芜湖分行忠旺集团财务有限公司辽宁名典商贸有限公司北京嘉汇诚物资有限公司辽宁万润贸融供应链有限公司
终本案件
案号：
（2021）黑01执1305号
被执行人：
忠旺集团财务有限公司
立案时间：
2021-04-14
执行法院：
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
未履行金额：
150000000.0
行政处罚
决定书文号：
大银罚字〔2020〕第83号
处罚类型：
未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录
处罚机关：
中国人民银行大连市中心支行
处罚内容：
罚款160万元
经营异常
列入日期：
2023-07-05
列入原因：
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
移出日期：
-
移除原因：
-
动产抵押
登记编号：
21020220150038
登记日期：
2015-10-23
被担保债券数额：
70000万人民币
状态：
有效
股权出质
登记编号：
A2102022021000419
出质人：
北京嘉华信达投资有限公司
标的方：
忠旺集团财务有限公司
质权人：
渤海银行股份有限公司大连分行
登记日期：
2021-02-25
状态：
有效
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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