山西壶关农村商业银行股份有限公司
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该企业位于长治，属于 货币金融服务
0355-877****
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山西省壶关县城北路银座1号
附近企业
股东高管
股东86/高管15 持股比例 XX.XX%
投资企业 4 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 9 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 9 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 1 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 1 家
自身风险 1089条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 2064条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及18家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人:
秦润中 经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2008-12-10
注册资本：
50000 万人民币
所属行业：
商业银行服务
企业类型：
其他股份有限公司（非上市）
组织机构代码：
602377083
统一社会信用代码：
911404006023770832
纳税人识别号：
140427100000534
营业期限：
2008-12-10到暂无
核准日期：
2021-08-02
登记机关：
长治市市场监督管理局
经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息
查看更多 山
山西玉华建设集团有限公司
投资企业4家
长治市诚远建材集团有限公司
投资企业9家
变更记录
2021-08-02
变更事项：高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更前
吴军
崔育红
张俊兵
张志霞
景永红
田俊丽
秦润中
郭军
马润德
刘鹏 【退出】
吴海龙 【退出】
常佩亮 【退出】
武菡 【退出】
王俊杰 【退出】
赵利峰 【退出】
郭建忠 【退出】
变更后
吴军
崔育红
张俊兵
张志霞
景永红
田俊丽
秦润中
郭军
马润德
史灵芳 【新增】
常珍 【新增】
彭志峰 【新增】
李艳红 【新增】
王荣 【新增】
郝维贤 【新增】
陈强 【新增】
2021-08-02 变更事项：负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）变更前 吴军 【退出】
变更后
秦润中 【新增】
社保人数
工资分布
同业分析
对外投资
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柳林县晋柳六号投资企业（有限合伙）
法定代表人：
柳林县盛联投资有限公司
注册资本：
343711.329191 万人民币
注册地址：
山西沁县农村商业银行股份有限公司
柳林县柳林镇清河西路18号
法定代表人：
李勇
注册资本：
31000 万人民币
注册地址：
山西省沁县县城胜利路富民巷23号
分支机构
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山西壶关农村商业银行股份有限公司晋庄支行
负责人：
秦江渊
注册地址：
山西壶关农村商业银行股份有限公司新建路分理处
壶关县晋庄镇晋庄村
负责人：
郎娟
注册地址：
山西省壶关县古城南路（锦绣花园一层）
受益所有人
疑似实控人
法律文书
山西壶关农村商业银行股份有限公司与晋某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-12-27
案件类型：
-
山西壶关农村商业银行股份有限公司与程某关于借款合同纠纷一案
判决日期：
2023-06-12
案件类型：
-
开庭公告
案号：
-
开庭日期：
2024-07-09 09:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
山西壶关农村商业银行股份有限公司C某某
案号：
-
开庭日期：
2024-07-10 09:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
山西壶关农村商业银行股份有限公司S某某
法院公告
当事人：
L某某,G某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2024-05-13
当事人：
Y某某
公告类型：
起诉状副本及开庭传票
公告日期：
2024-05-10
立案信息
案号：
（2020）晋0427民初512号
开庭时间：
2020年6月17日
相关企业/人：
山西壶关农村商业银行股份有限公司Q某某
案号：
（2020）晋0427民初521号
开庭时间：
2020年7月7日
相关企业/人：
山西壶关农村商业银行股份有限公司W某某
终本案件
案号：
（2015）壶执字第101号
被执行人：
山西壶关农村商业银行股份有限公司
立案时间：
2015-04-13
执行法院：
壶关县人民法院
未履行金额：
460000.0
行政处罚
决定书文号：
长银罚决字（2024）1号
处罚类型：
开立专用存款账户无资金证明文件
处罚机关：
中国人民银行长治市分行
处罚内容：
警告,并处以罚款1.5万元
决定书文号：
长金管罚决字（2023）1号
处罚类型：
违反了《商业银行股权管理暂行办法》(2018年第1号)第六条“商业银行的股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明。股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算”;违反了《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(2004年第3号令)第三十二条“商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%”和《银行保险机构关联交易管理办法》(2022年第1号)第十六条“银行机构对一个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的15%”;违反了《中国银行业监督管理委员会关于印发农村合作金融机构社团贷款指引的通知》(银监发〔2006〕37号)第七条“社团贷款的借款人应具备以下条件......(二)还款记录良好,近三年内没有发生拖欠贷款本息的情况”、《个人贷款管理暂行办法》第十一条“个人贷款申请应具备以下条件:(二)贷款用途明确合法;(四)借款人具备还款意愿和还款能力;(五)借款人信用状况良好,无重大不良信用记录”和第十三条“贷款人受理借款人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实,形成调查评价意见”及第三十四条“采用借款人自主支付的,贷款人应与借款人在借款合同中事先约定,要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式,核查贷款支付是否符合约定用途”、《流动资金贷款管理暂行办法》第十一条“(二)借款用途明确、合法;(四)借款人具有持续经营能力,有合法的还款来源;(五)借款人信用状况良好,无重大不良信用记录”和第二十八条“采用借款人自主支付的,贷款人应按借款合同约定要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况,并通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途”;违反了《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(2014年第4号)第十一条“境内非金融机构作为发起人,应符合以下条件:...(十)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股”和《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条“...银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”的规定
处罚机关：
国家金融监督管理总局长治监管分局
处罚内容：
责令改正,并处罚款325万元
司法拍卖
拍卖标的：
山西迪威尼生物科技公司生产的DX-PH酸碱度检测设备共36台
起拍价：
9216000.00元
拍卖日期：
00-00-00 00:00:00
拍卖标的：
山西省壶关县恒安名都2号楼地下车库2号房地产
起拍价：
5590500.00元
拍卖日期：
2018-07-23 10:00:00
动产抵押
登记编号：
长工商城抵登记（2016）5号
登记日期：
2016-03-10
被担保债券数额：
200万人民币
状态：
有效
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
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