贵州麻江农村商业银行股份有限公司
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更新时间： 今日已更新
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该企业位于黔东南苗族侗族自治州，属于 货币金融服务
0855-262****
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贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇凤凰大道76号1栋
附近企业
股东高管
股东13/高管14 持股比例 XX.XX%
关联企业 0 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 4 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 3 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 1 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 3 家
自身风险 195条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 246条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及11家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业1家
周源 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2014-11-13
注册资本：
9421.9532 万人民币
所属行业：
商业银行服务
企业类型：
其他股份有限公司（非上市）
组织机构代码：
321780677
统一社会信用代码：
91522600321780677G
纳税人识别号：
522600000035153
营业期限：
2014-11-13到暂无
核准日期：
2022-07-15
登记机关：
黔东南苗族侗族自治州市场监督管理局
经营范围：
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。）
股东信息
查看更多 浙
浙江杰斯特电器有限公司
投资企业4家
变更记录
2022-07-15
变更事项：高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更前
刘敏
刘远兵
周刚鼎
唐崇敬
戴鹏
曹春松
李培成
杨光泽
王劲松
王平祥
许仁贤
杨珍 【退出】
变更后
刘敏
刘远兵
周刚鼎
唐崇敬
戴鹏
曹春松
李培成
杨光泽
王劲松
王平祥
许仁贤
周源 【新增】
杨笑 【新增】
2022-07-15 变更事项：负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）变更前 杨珍 【退出】
变更后
周源 【新增】
社保人数
工资分布
同业分析
对外投资
查看更多 分支机构
查看更多 贵州麻江农村商业银行股份有限公司杏山支行
负责人：
龙胤
注册地址：
贵州麻江农村商业银行股份有限公司谷硐支行 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县环城东路
负责人：
孙玉波
注册地址：
贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县谷硐镇街上
受益所有人
疑似实控人
法律文书
贵州麻江农村商业银行股份有限公司与Y某某、T某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2022-05-31
案件类型：
民事案件
贵州麻江农村商业银行股份有限公司与L某某、D某某关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2022-05-31
案件类型：
民事案件
开庭公告
案号：
（2023）黔2601民初8907号
开庭日期：
2023-12-19 00:00:00
身份：
被告
案由：
-
相关企业/人：
L某某D某某贵州麻江农村商业银行股份有限公司
案号：
（2023）黔2635民初400号
开庭日期：
2023-11-09 14:44:00
身份：
被告
案由：
劳动争议
相关企业/人：
C某某贵州麻江农村商业银行股份有限公司
立案信息
案号：
（2022）黔2635民初153号
开庭时间：
2022年5月10日
相关企业/人：
贵州麻江农村商业银行股份有限公司黔东南州鑫诚建筑工程有限责任公司J某某
案号：
（2022）黔2635民初151号
开庭时间：
2022年5月10日
相关企业/人：
贵州麻江农村商业银行股份有限公司J某某
行政处罚
决定书文号：
（州银）罚字［2018］2号
处罚类型：
反洗钱类
处罚机关：
中国人民银行黔东南州中心支行
处罚内容：
2018年7月13日至2018年9月19日，中国人民银行黔东南州中心支行对贵州麻江农村商业银行股份有限公司开展了反洗钱现场执法检查，认定该单位在履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送可疑交易报告过程中，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三章第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第二十条、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十四条、第二十一条和《金融机构反洗钱规定》第九条的规定，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“金融机构未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以下五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款”的规定，决定对其处以人民币25万元罚款，并对董事长、直接分管行领导、部门负责人分别处以人民币10000元、5000元、5000元罚款。
决定书文号：
黔东南银监罚决字（2018）2号
处罚类型：
-
处罚机关：
中国银行业监督管理委员会黔东南监管分局
处罚内容：
责令改正并处罚款人民币二十万元
动产抵押
登记编号：
凯工商2017动登字22号
登记日期：
2017-07-10
被担保债券数额：
500万人民币
状态：
有效
股权出质
登记编号：
522600202300000004
出质人：
麻江六合物资贸易有限公司标的方：
贵州麻江农村商业银行股份有限公司
质权人：
从江月明村镇银行有限责任公司登记日期：
2023-04-19
状态：
有效
登记编号：
522600202100000005
出质人：
麻江六合物资贸易有限公司标的方：
贵州麻江农村商业银行股份有限公司
质权人：
从江月明村镇银行有限责任公司登记日期：
2021-04-29
状态：
有效
招投标
查看更多 招标名称：
麻江农商银行办公大楼土地场平工程
所属区域：
贵州
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
新闻舆情
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