从江月明村镇银行有限责任公司
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该企业位于黔东南苗族侗族自治州，属于 货币金融服务
0855-641****
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从江县江东南路134号
附近企业
股东高管
股东9/高管8 持股比例 XX.XX%
投资企业 1 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 1 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 2 家
持股比例 XX.XX%
投资企业 4 家
王
持股比例 XX.XX%
关联企业 1 家
自身风险 14条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
关联风险 221条
限制高消费 0
法律文书 0
股权冻结 0
终本案件 0
涉及3家企业
启信图谱
企业图谱
十大受益人
关联方认定图
股权结构
集团图谱
疑似实控人
股权穿透
关联关系
企业链图
工商信息
法定代表人: 
关联企业1家
李开鹏 
关联企业1家经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
2012-09-26
注册资本：
2000 万人民币
所属行业：
非货币银行服务
企业类型：
其他有限责任公司
组织机构代码：
055010345
统一社会信用代码：
91522633055010345L
纳税人识别号：
522633000075156
营业期限：
2012-09-26到暂无
核准日期：
2020-12-30
登记机关：
黔东南州从江县市场监督管理局
经营范围：
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；从事同业拆借；代理收付款项；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付承销政府债券；经银行业监督管理机构批准的其他业务。）
股东信息
查看更多 
贵州麻江农村商业银行股份有限公司
投资企业1家
贵
贵州贵通贸易有限公司
投资企业1家
变更记录
2020-12-30
变更事项：投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）变更前
名称：冉钰琳比例：5%
名称：凯里添宏矿产有限公司比例：5%
名称：戴鹏比例：5%
名称：榕江县建筑工程公司比例：9.1%
名称：王远峰比例：5%
名称：王雅琴比例：5%
名称：贵州省凯里中惠贸易有限公司比例：5%
名称：贵州麻江农村商业银行股份有限公司比例：51%
名称：贵州凯和建设工程有限公司比例：9.9% 【退出】
变更后
名称：冉钰琳比例：5%
名称：凯里添宏矿产有限公司比例：5%
名称：戴鹏比例：5%
名称：榕江县建筑工程公司比例：9.1%
名称：王远峰比例：5%
名称：王雅琴比例：5%
名称：贵州省凯里中惠贸易有限公司比例：5%
名称：贵州麻江农村商业银行股份有限公司比例：51%
名称：贵州贵通贸易有限公司比例：9.9% 【新增】
2020-12-30 变更事项：章程备案变更前
无
变更后
无
社保人数
工资分布
同业分析
分支机构
查看更多 受益所有人
疑似实控人
法律文书
从江月明村镇银行有限责任公司与江月明村镇银行有限责任公司关于金融借款合同纠纷一案
判决日期：
2020-09-28
案件类型：
民事案件
从江月明村镇银行有限责任公司与江月明村镇银行有限责任公司关于抵押权纠纷一案
判决日期：
2020-06-16
案件类型：
民事案件
开庭公告
案号：
（2024）黔2633民初576号
开庭日期：
2024-04-30 00:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
从江月明村镇银行有限责任公司T某某C某某
案号：
（2024）黔2633民初103号
开庭日期：
2024-04-18 00:00:00
身份：
原告
案由：
-
相关企业/人：
从江月明村镇银行有限责任公司F某某Y某某
法院公告
当事人：
Y某某、F某某
公告类型：
法律文书
公告日期：
2024-04-19
当事人：
徐州方放物资贸易有限公司、L某某、长沙卡特钢铁销售有限公司、无锡宝业钢铁贸易有限公司
公告类型：
起诉状副本、上诉状副本
公告日期：
2024-03-05
立案信息
案号：
（2019）鲁71民初115号
开庭时间：
2019年12月26日
相关企业/人：
中原银行股份有限公司周口分行恒丰银行股份有限公司烟台分行廊坊银行股份有限公司杭州丰联金融服务外包集团有限公司从江月明村镇银行有限责任公司
案号：
（2019）苏01民终10516号
开庭时间：
2019年1月15日
相关企业/人：
招商银行股份有限公司南京分行徐州方放物资贸易有限公司南京蓝鹏电子科技有限公司长沙卡特钢铁销售有限公司无锡宝业钢铁贸易有限公司从江月明村镇银行有限责任公司浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行
行政处罚
决定书文号：
（州银）处罚(2016)6号
处罚类型：
反洗钱类
处罚机关：
中国人民银行黔东南州中心支行
处罚内容：
2016年8月22日至2016年8月29日，中国人民银行黔东南州中心支行对从江月明村镇银行开展了反洗钱现场执法检查，认定该单位在履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告过程中，违反了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第八条、第二十三条、第二十七条、第三十三条和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条的规定，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“金融机构未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以下五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款”的规定，决定对其直接负责的董事长、行长、副行长分别处以人民币4万元、3万元、2万元的罚款。
决定书文号：
黔东南银罚决字（2023）7号
处罚类型：
未取得信息主体授权查询客户个人征信报告。
处罚机关：
中国人民银行黔东南州中心支行
处罚内容：
罚款5万元
历史信息
工商信息
主要人员
变更记录
企业年报
股东高管
股权出质
关联企业
受益所有人
裁判文书
合同违约
行政处罚
经营异常
商标信息
专利信息
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